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企業(yè)新聞

陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司關于召開2024年臨時股東大會的通知

發(fā)布時間:2024-11-13

陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司

關于召開2024年臨時股東大會的通知

各位股東代表:

經公司研究決定,董事會提議召開陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司2024年臨時股東大會,現(xiàn)將會議有關事項通知如下:


一、 召開方式:線上表決的方式

(社會自然人股東采用現(xiàn)場方式召開。需來現(xiàn)場參加的人員請于11月25日前將參會回執(zhí)發(fā)公司內審部)。

二、 召開時間: 2024年11月30日上午10:00

三、股東大會議題:

1、審議《2024年1-9月董事會工作報告》;

2、審議《2024年1-9月總經理工作報告和2024年第四季度工作計劃》;

3、審議《2024年1-9月財務報告和2024年利潤分配方案》;

4、需要審議的其他議題。

四、參加會議人員:全體股東代表

五、其它事項:

1、非法定代表人參加會議的,需提交法定代表人授權委托書。

2、聯(lián)系電話:0916-2212964- 8619

3、聯(lián)系人:黃女士     聯(lián)系電話:18709166065

委托授權書/參會回執(zhí).doc

陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司

    

20241115日。

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